Perusahaan manajemen investasi dikenai denda sebesar S$1,9 juta karena melanggar ketentuan anti pencucian uang

 

Mau bonus New Member? Daftar di situs BIGBOS777  minimal deposit 25 rb Pasti pecah jeckpot ,Pasti maxwin SINGAPURA: Manajer investasi Atrium Asia Investment Management telah dijatuhi denda sebesar S$1,9 juta (US$1,4 juta) karena melanggar beberapa persyaratan yang melindungi dari pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Perusahaan ini melanggar persyaratan Otoritas Moneter Singapura (MAS) beberapa kali antara Juni 2015 dan Oktober 2020, “menempatkan perusahaan pada risiko disalahgunakan untuk kejahatan keuangan”, kata bank sentral pada hari Selasa (29/10).

Sebuah teguran juga telah diberikan kepada CEO perusahaan, Mintarja Oei, karena gagal memastikan kepatuhannya terhadap persyaratan. Pelanggaran-pelanggaran utama perusahaan “disebabkan oleh Mr Oei”, kata MAS.

MAS mengatakan bahwa pemeriksaannya terhadap Atrium Asia menemukan bahwa “kebijakan dan prosedur internal perusahaan pada saat itu tidak memadai”.

Bosan kalah terus ? Gabung ke situs BIGBOS777  dijamin menang besar, Hanya depo kecil wedenya selangit!! Atrium Asia tidak menerapkan proses yang memadai untuk mendeteksi dan melaporkan transaksi pelanggan yang mencurigakan dan luar biasa besar dengan pihak ketiga, dan akibatnya, memproses beberapa transaksi semacam itu tanpa memverifikasi hubungan yang diklaim antara pelanggannya dan pihak ketiga.

Perusahaan ini juga tidak menilai dengan benar risiko pencucian uang atau pendanaan terorisme yang ditimbulkan oleh para pelanggannya, dan juga tidak menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko yang tepat untuk mengatasi risiko pencucian uang yang berkaitan dengan pajak, demikian ungkap MAS.

Karena kurangnya sistem dan prosedur manajemen risiko internal, Atrium Asia gagal mengidentifikasi beberapa pelanggan sebagai orang-orang yang terpapar secara politis atau orang dekat mereka dan tidak menerapkan langkah-langkah uji tuntas yang lebih baik yang diperlukan untuk pelanggan tersebut.

Kecil modalnya, Puas hasilnya, Besar bonusnya, Gacor slotnya, Luar biasa BIGBOS777  Pasti jeckpot , claim bonus New member 100% slot Atrium Asia juga tidak memiliki prosedur internal untuk menyimpan catatan dokumen dan informasi yang harus diperoleh dari pelanggan untuk memenuhi persyaratan MAS. Hal ini mengakibatkan perusahaan tidak mencatat identitas beberapa pemilik manfaat dari beberapa pelanggan dan gagal menjaga agar dokumen-dokumen yang memverifikasi identitas pemilik manfaat selalu diperbarui.

Perusahaan “sejak itu telah mengambil tindakan perbaikan untuk mengatasi kekurangan yang telah diidentifikasi”, kata MAS.